湖南华夏商品交易市场有限公司诈骗

 湖南华夏商品交易市场茶票骗局从2016年8月至2017年3月借现货交易为名,实行期货交易之实。仅仅我们一个小小的QQ群的50人,被骗金额就高达1600万元。我是湖南华夏商品交易市场茶票骗局50人受害者团队成员之一,在华夏的交易账号是1996000256,被骗金额达380000.00元。
  一.涉嫌诈骗的事实和理由
  1.以推荐股票拉进QQ群
  我是从2016年11月起,被湖南华夏商品交易市场有限公司以提供股票信息为引诱,打着带散户挣钱的幌子,将我拉入QQ群。华夏这些人打着讲股票技术的旗号以取得我的信任后,要求我们坚决把股票清仓,以便跟随他们进行所谓的高利润的普洱茶网上交易。
  2.诱骗开户
  这些人宣称湖南华夏公司有政府金融办批文,是第三方银行监管资金,高倍数盈利,并宣扬普洱茶票合法、安全、信誉好的大银行开户(如建行、中国银行、光大、平安银行等),挣钱多;还说采用“T+0”方式操作,零风险,当天可以无限制地买卖。这些人还抓住大家想学习炒股知识、分享选股公式的群友心理,以不开设湖南华夏公司交易账户为要挟,不给呱呱社区听股票课程的密码。他们让我们在“湖南华夏交易平台”开户时,让我们发手持身份证拍张照片传给他们,进行所谓的“远程开户”。整个过程中,并无签属任何书面的警示风险协议,即可进入湖南华夏公司的交易平台进行普洱茶交易。
  3.设局诈骗 
  我们在湖南华夏公司及他们的会员单位株洲红火火贸易有限公司(株洲红火火注册半年就注销 法人:陈冬冬15155526852 股东:李杰13663778002(名下公司:河南金联行投资管理有限公司) 股东:刘永杰18933218856(名下公司:珠海横琴鑫汇融稀贵商品经营有限公司)的诱骗下,不断投入资金,该入金资金直接进入了湖南华夏商品交易市场有限公司在建行开立的账户:43001530061052514143,华夏公司让我在普洱茶茶票涨停板高价时接盘,高价买入普洱茶之后一直连续跌停,没有买盘,导致我们受害者无法交易,在短短的几天内我的亏损达几十万元以上。东窗事发后,湖南华夏公司指导做茶票的所谓老师解散QQ群,逃之夭夭。湖南华夏公司设局诈骗,通过幕后操作数据信息,先让受害者少赚点钱,再让受害者投入更多资金进来,受害者大量资金一旦进入,便连续跌停没人买卖,直至最后根本不能交易。整个普洱茶交易表明有人能够监控到相关资金进出状况,从而控制行情的走向。整个交易实际上是华夏公司的“交易平台”、会员单位与我们难友就是做的对赌,我们难友的钱进入华夏公司的账户,交易对象就是华夏公司平台及华夏公司的会员单位,这是对我们茶票难友实施的一种新型网络诈骗行为。
  在短短的时间里,我被华夏公司实施诈骗骗走资金380000.00元!
  二. 整个华夏公司普洱茶交易是违法的无效交易
  华夏茶票的交易,是湖南华夏公司自编自导的一出闹剧!是个违法无效的交易!
  华夏茶票交易无效的理论根据:
  1. 根据证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号),华夏茶票的交易符合非法期货交易的认定标准。该文件说:认定非法期货交易,就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。
  而上述文件中所说的目的要件洽洽就是华夏茶票交易的目的要件-----以标准化合约为交易对象,不以实物交收为目的、不必交割实物、以卖单平仓方式了结交易。所以,华夏的茶票交易就是非法期货交易!
  2.再看《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)文件要求:自本决定下发之日起,原依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益分拆均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。
  而华夏茶票的交易模式是明目张胆地违反国务院规定的 T+5的交易模式,从交易模式角度来看也是违法的交易!
  3.再看中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件的规定,该文件要求:一、各省级人民政府要按照国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号文件要求,根据属地管理原则,对本地区从事电子商务的公司进行集中检查,对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的,应责令停止交易、限期整改;对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的,或继续从事违法违规交易的,要依法依规坚决予以取缔或关闭。
  华夏公司明目张胆地视国家法律法规于不顾,在国家明令禁止规定下,从事这种以电子商务的名义,以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动,是上述文件中指出“继续从事违法违规交易的,要依法依规坚决予以取缔或关闭”的违法违规交易!而且国家文件在先,华夏茶票交易在后,是个彻头彻尾的知法犯法的交易!为了私利,华夏公司铤而走险!却把我们这些受害者拐骗进华夏茶票交易的骗局做华夏公司的印钞机!我相信华夏公司涉嫌诈骗的罪行法律不会饶恕!
  结论:违法违规的交易,按照我国《合同法》,法律并不承认违法的交易,因此华夏公司的茶票交易无效!
  4.再从经营证照角度看华夏公司的欺诈违法经营
  国家规定的如下四个经营证照华夏公司都没有:
  1) 没有增值电信业务许可证。
  该许可证由湖南通信管理局颁发。国家规定,凡是电子盘经营,必须有此许可证,而华夏公司没有!欺骗了我们!
  2) 交易软件没有在湖南省公安厅备案。
  国家规定,电子交易软件,必须在湖南省公安厅备案,而华夏公司的交易软件没在湖南省公安厅备案(我有湖南省政府信息公开的回信)!又一次欺骗了我!
  3) 没有湖南省发改委允许华夏公司收取手续费的批文。
  国家规定,收取手续费必须有政府相关机关批文,而华夏公司没有!我已打电话问询了湖南省发改委,发改委说没有给湖南华夏商品交易市场有限公司出具收取手续费的批文。但是华夏公司说他们手续齐全,手续都有政府批文,又一次欺骗了我!
  4) 没有第三方存管许可。
  国家规定,凡是开展第三方存管业务的单位,必须有银监会或中国人民银行的批文,而华夏公司让我开户时宣称他们公司有第三方存管的批文,而事实证明,湖南华夏商品交易市场有限公司没有第三方存管许可!
  三.再从用茶票抵债情况看华夏茶票是幕后在操纵交易
  我们QQ群50人就有10人是茶票抵债的。就是说,当我们受害者发现茶票交易被骗后提出索赔时,华夏公司划拨给受害者一些茶票来赔偿受害者的损失。这一行为,证明了华夏公司后台操控数据,华夏茶票是虚拟交易,是人为操纵的交易,是黑色交易!这种人为操纵的交易做法本身就是非法交易!
  四.华夏购销汇交易软件带有“后门”为诈骗第一帮凶
  华夏茶票交易盈亏指标失真,交投不透明,所谓的老师和技术部可非法监控客户买卖单和资金流向,随时可狙击客户。通过幕后操作数据信息,先让受害者少赚点钱,再让受害者投入更多资金进来,受害者大量资金一旦进入,便连续跌停没人买卖,直至最后根本不能交易。整个普洱茶交易表明有人能够监控到相关资金进出状况,从而控制行情的走向。整个交易实际上是华夏公司的“交易平台”、会员单位与我们难友的对赌行为,我们难友的钱进入华夏公司的账户,交易对象就是华夏公司平台及华夏公司的会员单位,这样的交易是一种对赌的交易,这是对我们茶票难友实施的一种新型网络诈骗行为。
  综上可以看出,华夏商品交易平台的实质是以正规、合法为外衣,拿着政府卖“面粉”的批文做着卖“白粉”的生意,引诱客户入市,监控客户资金和交易,继而对客户进行卑鄙、无耻、肮脏、毫无人性的围剿、操控、绞杀。是公安部明令打击的电信诈骗的翻版,这种交易完全偏离了正常的交易原则,偏离了个人的意志,是一种赤裸裸的诈骗,是一种比强盗还疯狂的可耻的掠夺和抢劫。华夏无视国家的法律法规,损害国家与人民的利益,任何一名有良心的公民都会捍卫国家与人民的利益。
  五.去华夏公司查看营业证照,竟然让我们自己去审批营业证照机关去查阅来掩盖他们没有这些证件的事实
  当我们受害者要求湖南华夏商品交易市场有限公司提供相关的经营资质的批文和证照及开具我们交易的发票时,该公司客服让我们去平台实地,当我们受害者于2017年6月23日第二次到了华夏实地时,华夏居然让我们到审批单位看批文,目前发票也只开具了其中一位受害者200元的手续费,就这唯一的一份发票,也与实际数额相差甚远。这压根就是强盗逻辑、强盗做法,这些国家规定必须亮证经营的证照,华夏一样也拿不出,购货者合法要求开具的发票也不开具。而从我们各位难友所做的政府信息公司来看,华夏从来就没有经营大宗商品和期货的资质。根据《中华人民共和国发票管理办法》第第十九条的规定:销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。
  六.关于开具交易全额发票的问题
  《增值税暂行条例实施细则》
  第三条 条例第一条所称销售货物,是指有偿转让货物的所有权。
  第四条 单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物: 
  (一)将货物交付其他单位或者个人代销; 
  (二)销售代销货物; 
  国税函〔2008〕875号
  一、除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。
  (一)企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现:
  1.商品销售合同已经签订,企业已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方;
  2.企业对已售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制;
  3.收入的金额能够可靠地计量;
  4.已发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算。
  无论是从增值税的角度,还是从所得税的角度,华夏己经收取了购货者全额的货款,符合《增值税暂行条例实施细则》和国税函〔2008〕875号所列举的条件,销售己成立,收入应当确认,所以必须全额做销售收入,向购货者开具全额发票。而华夏在我们这个受害者团队中唯一开具的一份发票,只开了手续费的零头,据相关人员与受害者的说法,是华夏认为收取的手续费有一大部份得分给他人,得扣除。请问是哪条财务制度或税法什么时候改了?可以扣除后再做销售收入?难道华夏的偷漏税事实还不清楚吗?证据还不够确充分吗?
  七、湖南华夏商品交易市场有限公司从2011年成立以来,短短六年时间,税务登记内容变更了多少次,税务部门比我们受害者更清楚,是什么原因呢,特别是经营地址的变更,一个正常经营的企业,需要如此频繁的变更吗?


  我们50人受害者团队要求:
  1.退回我们全部入金的本金;
  2.要求提供湖南华夏商品交易市场有限公司从2011年开业以来的纳税申报情况,包括销售收入、利润、入库的各税种的税款以及发票的领用存情况。
  3.请求国税、地税和公安经侦对湖南华夏商品交易市场有限公司从2011年开业以来的纳税申报情况进行检查,他们对受害者宣称是现货交易,事实上华夏平台并没有现货交易的资质,而且现货交易必须T+5,平台的经营情况如何?与会员单位是否签订购销合同,是否有真实货物存在?他们根本就没有仓库。按华夏平台自己挂牌的产品,光普洱茶这一项,每个茶品70多万包,70多种茶品,有40吨,平台的仓库在哪?有多大库容?票流、物流、资金流是否正常?平台进行T+0交易,每日的交易金额非常巨大,湖南华夏商品交易市场有限公司从2011年开业以来税收到底申报了哪些税种?税额多少?希望有关部门彻查!
  我们受害者相信党、相信国家,一定会帮我们解决问题!一定会帮我们向华夏公司讨回血汗钱!我们不达目的绝不会罢休!华夏茶票索赔QQ群:99239036大旗网(daaqii.com)

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